ANUNCIO OFICIAL DEL GOBIERNO DE SAN ANDREAS

Publicación de la Ley 2025/2659: Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

El Gobierno de San Andreas se complace en anunciar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 2025/2659, una legislación trascendental diseñada para fortalecer la integridad de nuestro sistema financiero y proteger a nuestro estado de las amenazas del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué busca esta ley?

Esta ley tiene como objetivo principal prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Establece un marco legal robusto para:

• Definir claramente los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

• Establecer medidas de prevención que las entidades financieras deben implementar, incluyendo la debida diligencia con los clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

• Regular el registro de transacciones para facilitar el seguimiento de fondos ilícitos.

• Garantizar la capacitación del personal de las entidades financieras para identificar y prevenir estos delitos.

• Definir las funciones del Economics & Frauds Subdivision (EFS) del San Andreas State Forces (SASF) como la entidad encargada de la supervisión y el cumplimiento de la ley.

• Implementar medidas adicionales para abordar los riesgos asociados a los activos virtuales y garantizar la transparencia en la propiedad de las personas jurídicas.

• Regular el control del movimiento de efectivo a través de las fronteras del estado.

• Establecer medidas de control y fiscalización, incluyendo inspecciones y sanciones por incumplimiento.

• Promover la cooperación internacional en la lucha contra estos delitos.

Puntos clave de la ley:

• Se designa al Detective Investigation Division (DID) del San Andreas State Forces (SASF), y específicamente a su subdivisión Economics & Frauds Subdivision (EFS), como el organismo principal encargado de la recepción, análisis y transmisión de información relevante.

• Las entidades financieras deberán aplicar medidas de debida diligencia al cliente, incluyendo la identificación y verificación de la identidad, la obtención de información sobre el propósito de la relación de negocios y el monitoreo continuo de las transacciones.

• Se establece la obligación de reportar al EFS las transacciones que superen los $40,000 y cualquier operación sospechosa, independientemente de su monto.

• Se requiere que las entidades financieras mantengan un registro de todas las transacciones durante un período de al menos cinco años.

• Se implementan medidas de debida diligencia mejoradas para las transacciones con activos virtuales.

• Se exige la transparencia en la propiedad de las personas jurídicas, con la creación de un registro de beneficiarios finales.

• Se establece la obligación de declarar el ingreso o salida del estado con más de $15,000 en efectivo.

Impacto y beneficios:

Se espera que esta ley tenga un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que se benefician del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al fortalecer los mecanismos de prevención y control, San Andreas se posiciona como un estado más seguro y con un sistema financiero más íntegro y transparente.

El Gobierno de San Andreas reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos, y confía en que esta ley contribuirá de manera importante a alcanzar estos objetivos.